Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25029

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:

2.1.1. По вопросу №1 «Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику Общества в области вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества» повестки дня заседания кворум имеется, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:

Утвердить Методические указания Общества № П2-03 М-0111 ЮЛ-286 «О годовом премировании Генерального директора и руководителей верхнего звена» версия 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 ноября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 ноября 2023 года, протокол №6/2023.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Г. Ахметшин

3.2. Дата 03.11.2023г.